ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एम3एम के दो निदेशकों को किया गिरफ्तार
Jun 15, 2023, 13:28 IST
नई दिल्ली, 15 जून। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह एम3एम के दोनों निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पहले हिरासत में लिया था।
आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि ईडी ने धन शोधन के मामले में रियल्टी समूह एम3एम के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार किया है। धन शोधन के जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वह अप्रैल में विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश, उनके भतीजे और एम3एम समूह के तीसरे निदेशक रूप कुमार बंसल के खिलाफ हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की प्राथमिकी से संबंधित है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक जून को आईआरईओ समूह और इसके प्रवर्तक ललित गोयल से जुड़े धन शोधन के एक अन्य मामले में एम3एम समूह के प्रवर्तकों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी की। इसके बाद ईडी ने रूप कुमार बंसल और दो अन्य निदेशकों बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार किया। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। हालांकि, ईडी ने अब एसीबी से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है।
उल्लेखनीय है कि एसीबी की प्राथमिकी के मुताबिक न्यायाधीश पर रियल्टी समूह एम3एम के निदेशकों और आईआरईओ नामक एक अन्य रियल इस्टेट समूह के खिलाफ ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों में पक्षपात का आरोप था। न्यायाधीश को बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था। हालांकि, एसीबी मामले में आरोपित सभी लोगों ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि ईडी ने धन शोधन के मामले में रियल्टी समूह एम3एम के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार किया है। धन शोधन के जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वह अप्रैल में विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश, उनके भतीजे और एम3एम समूह के तीसरे निदेशक रूप कुमार बंसल के खिलाफ हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की प्राथमिकी से संबंधित है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक जून को आईआरईओ समूह और इसके प्रवर्तक ललित गोयल से जुड़े धन शोधन के एक अन्य मामले में एम3एम समूह के प्रवर्तकों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी की। इसके बाद ईडी ने रूप कुमार बंसल और दो अन्य निदेशकों बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार किया। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। हालांकि, ईडी ने अब एसीबी से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है।
उल्लेखनीय है कि एसीबी की प्राथमिकी के मुताबिक न्यायाधीश पर रियल्टी समूह एम3एम के निदेशकों और आईआरईओ नामक एक अन्य रियल इस्टेट समूह के खिलाफ ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों में पक्षपात का आरोप था। न्यायाधीश को बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था। हालांकि, एसीबी मामले में आरोपित सभी लोगों ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है।